常熟古建:第一届董事会第二十二次会议挑选布告

　　第一届董事会第二十二次会议挑选布告
　　本公司及董事会全体成员保证布告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈述或许严峻丢失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承担单个及连带法律责任。
　　一、  会议举行和到会状况
　　(一)会议举行状况
　　1、会议告诉的时刻和方法：2018年3月2日，书面告诉。
　　2、会议举行时刻：2018年3月12日
　　3、会议举行地址：常熟古建园林股份有限公司会议室
　　4、会议举行方法：现翅议
　　5、会议招集人：董事长孙召龙
　　6、会议主持人：董事长孙召龙
　　7、举行状况合法、合规、合规章性阐明：此次董事会的招集、举行和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司规章》和《董事会议事规矩》的规矩。
　　(二)会议到会状况
　　布告编号：2018-021
　　应到会董事会会议的董事人数共5人,实践到会本次董事会会议
　　的董事(包括托付到会的董事人数)共5人，缺席本次董事会会议的
　　董事共0人。
　　二、方案审议状况
　　(一)审议通过《关于的方案》
　　1、方案内容：
　　为保证公司在景德镇商场业务拓宽作业、后续商场保护作业的顺利进行，完善公司在景德镇的商场布控，增强公司继续运营才干，公司拟建立常熟古建园林股份有限公司景德镇分公司。(究竟以工商行政机关核准挂号为准)
　　2、方案表决作用：
　　赞同票5票，反对票0票，扔掉票数0票。
　　3、逃避表决状况：
　　本方案不触及相关生意，不需求施行逃避程序。
　　4、提交股东大会表决状况：
　　本方案无需提交股东大会审议。
　　(二)审议通过《关于的方案》
　　布告编号：2018-021
　　1、方案内容：
　　因打开需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行(以下简称“建设银行常熟分行”)恳求3笔、算计额度为人民币2,300.00万元的流动资金告贷，每笔告贷期限均为十二个月。银行根据企业的运营打开状况拟定用款细则，具体事项以公司与建设银行常熟分行签定的告贷合同为准。
　　2、方案表决作用：
　　赞同票5票，反对票0票，扔掉票数0票。
　　3、逃避表决状况：
　　本方案不触及相关生意，不需求施行逃避程序。
　　4、提交股东大会表决状况：
　　本方案无需提交股东大会审议。
　　三、 备检文件目录
　　《常熟古建园林股份有限公司第一届董事会第二十二次会议挑选》
　　特此布告。
　　常熟古建园林股份有限公司
　　董事会
　　2018年3月12日